?????寧波海運股份有限公司獨立董事

????關于對公司第九屆董事會第七次會議

(資料圖片僅供參考)

?有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明

??我們作為寧波海運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）

的獨立董事，根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第?1?號—規范運作》《公司章程》和上海證券交易所《關于做好主

板上市公司?2022?年年度報告披露工作的通知》等有關規定，在聽取

了公司的情況通報并對有關情況進行了解的基礎上，經審慎分析,作

如下獨立意見和專項說明：

??一、關于公司?2022?年度利潤分配預案

??經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度本

公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為?113,746,299.07?元，

司法》、中國證監會《上市公司監管指引第?3?號—上市公司現金分紅》

????????????????????????????????、

上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利

潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司?2022

年度利潤分配預案為：擬以公司現有總股本?1,206,534,201?股為基數，

向全體股東每?10?股派發現金紅利?0.30?元（含稅），預計派發現金紅

利?36,196,026.03?元，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，母

公司剩余未分配利潤?759,447,147.09?元結轉下年度。

??我們認為：該預案符合公司的實際情況,符合有關法律、法規和

《公司章程》的規定,不存在損害投資者利益的情況。我們同意公司

《2022?年度利潤分配預案》,并同意將該預案提交公司?2022?年年度

股東大會審議。

??二、關于公司董事、監事和高級管理人員?2022?年度的薪酬事項

??根據公司董（監）事、高級管理人員薪酬與績效考核辦法，依據

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司《2022?年度審

計報告》,并綜合各項考核指標完成情況，構成公司獨立董事、董事、

監事和高級管理人員的年度報酬。

??經對公司?2022?年度董、監事及高級管理人員薪酬情況進行了必

要的核查，我們認為：2022?年度公司董、監事及高級管理人員所得

薪酬以及獨立董事津貼均以公司董（監）事、高級管理人員薪酬與績

效考核辦法為依據確定，公司董事、監事和高級管理人員薪酬確定及

薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

??三、關于公司對外擔保的專項說明及獨立意見

??根據公司?2018?年度股東大會和?2020?年第一次臨時股東大會分別

審議通過的《關于繼續為寧波海運（新加坡）有限公司融資進行擔保

的議案》，2022?年度，公司為新加坡公司簽署的擔?？傤~為?1,220

萬美元，實際為新加坡公司擔保余額為?1,100?萬美元。2022?年無新

增擔保金額。至報告期末，無實際擔保余額。

???公司無逾期擔保。

???我們對公司上述對外擔保情況進行了核查，發表獨立意見如下：

公司能夠按規定進行對外擔保，公司的擔保行為符合法律法規、《公

司章程》和中國證監會《上市公司監管指引第?8?號—上市公司資金往

來、對外擔保的監管要求》的規定，能控制對外擔保風險。為全資子

公司新加坡公司提供擔保有助于其進一步拓展業務、繼續加快其從事

國際運輸業務的步伐，發揮境外公司平臺及海外窗口的作用，也有利

于公司進一步拓展國際運輸業務。我們認為：公司擔保事項符合法律

法規、《公司章程》和《公司對外擔保管理制度》的規定，沒有違反

公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

????四、關于公司關聯交易的獨立意見

???公司?2022?年度關聯交易事項如下：

???（一）本公司及本公司控股子公司為浙江省能源集團有限公司

（以下簡稱“浙能集團”）控制的浙江浙能富興燃料有限公司（以下

簡稱“浙能富興”）等下屬企業提供煤炭運輸服務。

控制的下屬企業海上運輸服務關聯交易金額為?130,713.22?萬元。

???（二）浙能集團控制的下屬企業浙江省能源集團財務有限責任公

司（以下簡稱“浙能財務公司”）為本公司及本公司控股子公司提供

存貸款、結算等金融服務。

款?18,500?萬元。截至?2022?年末，本公司及本公司控股子公司向浙能

財務公司累計借款余額為?13,500?萬元。

的日存款最高余額為?55,878.66?萬元。

??（三）本公司及本公司控股子公司向浙江浙石油燃料油銷售有限

公司（以下簡稱“浙石油燃料油銷售公司”）等浙能集團控制的下屬

企業購買燃潤料等物資。

司等浙能集團控制的下屬企業購買燃潤料等物資金額為?59,955.34

萬元。

??我們對公司?2022?年度關聯交易事項進行了核查，發表獨立意見

如下：公司上述關聯交易事項的審議程序、公司董事會的召開程序、

表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，關聯董

事、關聯股東對關聯交易事項回避表決。上述日常生產經營關聯交易

遵循公平、公開、公正的原則,以市場價格為依據進行定價,符合公司

和中小股東的利益。

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